Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188510, Ленинградская обл, м.р-н Ломоносовский, г.п. Виллозское, ул Заречная, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806873170
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813045730
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01447-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10141
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 01.12.2023.
2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 188510, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, г.п. Виллозское, ул. Заречная д. 4.
2.5. Дата, на которую определялись лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 07.11.2023.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-011447-D от 18.04.1994.
2.7. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросам № 1-13 повестки дня общего собрания акционеров кворум имеется.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об одобрении аудиторской организации по проведению обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2) О повторном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год с учетом аудиторского заключения по ней.
3) Об утверждении аудитора (аудиторской организации) Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4) Об изменении фирменного наименования Общества.
5) Об утверждении устава Общества в новой редакции и приведении устава Общества в соответствие с положениями Гражданского кодекса РФ и Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ.
6) Об обращении Общества в Центральный банк Российской Федерации с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
7) Об утверждении положения о Ревизионной комиссии Общества.
8) Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки (заключение Договора купли-продажи № 1).
9) Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора купли-продажи № 1).
10) Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки (заключение Договора купли-продажи № 2).
11) Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора купли-продажи № 2).
12) Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки (заключение Договора купли-продажи № 3).
13) Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора купли-продажи № 3).
2.9. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1:
Кворум - 83.4480%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
«ЗА» - 25 904 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 45 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Одобрить аудиторскую организацию по проведению обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год – ООО «Нева-Консалт» (ИНН 7806038771, ОГРН 1027809186811).
По вопросу повестки дня №2:
Кворум - 83.4480%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
«ЗА» - 25 904 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 45 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Повторно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), открытого акционерного общества «Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций» за 2022 год с учетом аудиторского заключения по ней.
По вопросу повестки дня №3:
Кворум - 83.4480%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
«ЗА» - 25 904 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 45 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить аудиторскую организацию для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год – ООО «Нева-Консалт» (ИНН 7806038771, ОГРН 1027809186811).
По вопросу повестки дня №4:
Кворум - 83.4480%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
«ЗА» - 25 904 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 45 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Изменить полное и сокращенное фирменное наименование Общества. Утвердить полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций». Утвердить сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ВНИТИ». Полное и сокращенное фирменное наименование Общества на английском или ином иностранном языке не использовать.
По вопросу повестки дня №5:
Кворум - 83.4480%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
«ЗА» - 25 904 голосов, «ПРОТИВ» - 45 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Привести устав Общества в соответствие с положениями главы 4 части первой Гражданского кодекса РФ и Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ и утвердить устав Общества в новой редакции (приложение № 1 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 01.12.2023).
По вопросу повестки дня №6:
Кворум - 83.4480%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
«ЗА» - 25 889 голосов, «ПРОТИВ» - 45 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Обществу обратиться в Центральный банк Российской Федерации с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
По вопросу повестки дня №7:
Кворум - 83.4480%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
«ЗА» - 25 904 голосов, «ПРОТИВ» - 45 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить положение о Ревизионной комиссии Общества (приложение № 2 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 01.12.2023).
По вопросу повестки дня №8:
По критерию «Крупность более 50 процентов». Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 25 949 (83.4480%).
По критерию «Заинтересованность». Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 16 699 (76.4396%).
Кворум имеется.
Результаты голосования:
По критерию «Крупность более 50 процентов»: «ЗА» - 25 889 голосов, «ПРОТИВ» - 45 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По критерию «Заинтересованность»: «ЗА» - 16 639 голосов, «ПРОТИВ» - 45 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки (являющейся одной из нескольких взаимосвязанных сделок). Определить, что в соответствии с п. 14.11 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, до совершения сделки не раскрываются.
По вопросу повестки дня №9:
По критерию «Крупность более 50 процентов». Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 25 949 (83.4480%).
По критерию «Заинтересованность». Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 16 699 (76.4396%).
Кворум имеется.
Результаты голосования:
По критерию «Крупность более 50 процентов»: «ЗА» - 25 889 голосов, «ПРОТИВ» - 45 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 голосов.
По критерию «Заинтересованность»: «ЗА» - 16 639 голосов, «ПРОТИВ» - 45 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение Обществом сделки (являющейся одной из нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность. Определить, что в соответствии с п. 14.11 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, до совершения сделки не раскрываются.
По вопросу повестки дня №10:
По критерию «Крупность более 50 процентов». Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 25 949 (83.4480%).
По критерию «Заинтересованность». Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 16 699 (76.4396%).
Кворум имеется.
Результаты голосования:
По критерию «Крупность более 50 процентов»: «ЗА» - 25 889 голосов, «ПРОТИВ» - 45 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 голосов.
По критерию «Заинтересованность»: «ЗА» - 16 639 голосов, «ПРОТИВ» - 45 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки (являющейся одной из нескольких взаимосвязанных сделок). Определить, что в соответствии с п. 14.11 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, до совершения сделки не раскрываются.
По вопросу повестки дня №11:
По критерию «Крупность более 50 процентов». Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 25 949 (83.4480%).
По критерию «Заинтересованность». Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 16 699 (76.4396%).
Кворум имеется.
Результаты голосования:
По критерию «Крупность более 50 процентов»: «ЗА» - 25 889 голосов, «ПРОТИВ» - 45 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 голосов.
По критерию «Заинтересованность»: «ЗА» - 16 639 голосов, «ПРОТИВ» - 45 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение Обществом сделки (являющейся одной из нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность. Определить, что в соответствии с п. 14.11 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются.
По вопросу повестки дня №12:
По критерию «Крупность более 50 процентов». Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 25 949 (83.4480%).
По критерию «Заинтересованность». Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 16 699 (76.4396%).
Кворум имеется.
Результаты голосования:
По критерию «Крупность более 50 процентов»: «ЗА» - 25 889 голосов, «ПРОТИВ» - 45 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 голосов.
По критерию «Заинтересованность»: «ЗА» - 16 639 голосов, «ПРОТИВ» - 45 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки (являющейся одной из нескольких взаимосвязанных сделок). Определить, что в соответствии с п. 14.11 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, до совершения сделки не раскрываются.
По вопросу повестки дня №13:
По критерию «Крупность более 50 процентов». Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 25 949 (83.4480%).
По критерию «Заинтересованность». Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 16 699 (76.4396%).
Кворум имеется.
Результаты голосования:
По критерию «Крупность более 50 процентов»: «ЗА» - 25 889 голосов, «ПРОТИВ» - 45 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 голосов.
По критерию «Заинтересованность»: «ЗА» - 16 639 голосов, «ПРОТИВ» - 45 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение Обществом сделки (являющейся одной из нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность. Определить, что в соответствии с п. 14.11 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, до совершения сделки не раскрываются.
2.10. В отношении решений по вопросам № 8, 9, 10, 11, 12, 13 повестки дня общим собранием определено, что в соответствии с п. 14.11 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их стороной, выгодоприобретателем, до совершения сделок не раскрываются.
2.11. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № б/н от 04.12.2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.В. Стрельников
3.2. Дата 05.12.2023г.